證券代碼：603515 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：歐普照明 公告編號(hào)：2018-011
歐普照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議 通知于2018年2月27日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于2018年3月9日在 公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王耀海先生主持，公司高級(jí)管 理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《董事 會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2018年股票期權(quán)與限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司2018年3月1日召開(kāi)的2018年第一次 臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予條 件已經(jīng)滿(mǎn)足，確定授予日為2018年3月9日，向278名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)484.98 萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為每份43.79元；向148名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票217.14萬(wàn)股，為 每股21.90元或26.28元。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事齊曉明、丁龍 回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、 上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《歐普照明股份有限公司關(guān)于向 激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨2018-013）。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)