歐普照明股份有限公司關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
股東大會召開日期：2018年3月1日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2018年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年3月1日13點30分
召開地點：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V3棟一樓多功能廳會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2018年3月1日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權：根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》規定，上市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權。公司本次股東大會由獨立董事鄧小洋先生作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議事項的投票權。有關征集對本次股東大會所審議事項的投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見公司同日披露的《關于獨立董事公開征集委托投票權公告》（公告編號：2018-007）。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述第1-3項議案已經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，詳見公司于2018年2月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站披露的相關公告。
2、特別決議議案：議案1、2、3
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1、2、3
應回避表決的關聯股東名稱：馬志偉、蔣志虎
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（二）登記地點：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V3棟1樓。
1、法人股東持營業執照復印件、股東賬戶、加蓋公章的法人授權委托書或法人代表證明書和出席人身份證辦理登記手續。
2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記手續；委托代理人須持有本人身份證、委托人的身份證復印件、委托人股票賬戶、授權委托書辦理登記手續。
3、股東可采用信函或傳真方式登記。如以信函或傳真方式登記，請在來信或傳真上寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件或法人單位營業執照，信函上請注明“歐普照明2018年第一次臨時股東大會”字樣。公司傳真號碼為：4008551038（轉888888）。
4、參會股東及股東代表可提前電話聯系公司董事會辦公室了解詳情，董事會辦公室咨詢電話：021-38550000（轉6720）。
1、股東大會與會股東食宿、交通費用自理。
2、公司聯系地址：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V3棟1樓
聯系人：歐普照明董事會辦公室
3、出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
歐普照明股份有限公司董事會
公司第二屆董事會第二十次會議決議
歐普照明股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年3月1日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
