證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2018-006
歐普照明股份有限公司
關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
股東大會召開日期：2018年3月1日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統
一、 召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2018年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相 結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年3月1日 13點30分
召開地點：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V3棟一樓多功能廳會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2018年3月1日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投 票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定 執行。
（七）涉及公開征集股東投票權：根據中國證監會《上市公司股權激勵管理 辦法》規定，上市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權 激勵計劃向所有的股東征集委托投票權。公司本次股東大會由獨立董事鄧小洋先 生作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議事項的投票權。有關征 集對本次股東大會所審議事項的投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見公司 同日披露的《關于獨立董事公開征集委托投票權公告》（公告編號：2018-007）。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 非累積投票議案 1 關于《歐普照明股份有限公司2018年股票期權與限制性 股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案 √ 2 關于《歐普照明股份有限公司2018年股票期權與限制性 股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案 √ 3 關于提請股東大會授權董事會辦理公司2018年股票期 權與限制性股票激勵計劃有關事宜的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述第1-3項議案已經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，詳見公司 于2018年2月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 以及上海證券交易所網站披露的相關公告。
2、特別決議議案：議案1、2、3
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1、2、3
應回避表決的關聯股東名稱：馬志偉、蔣志虎
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的， 可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其 擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票 后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同 一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的， 以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊 的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代 理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 603515 歐普照明 2018/2/22