603515:歐普照明關于2016年年度股東大會增加臨時提案的公告

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2017-017 歐普照明股份有限公司 關于2016年年度股東大會增加臨時提案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、 股東大會有關情況 1. 股東大會類型和屆次：2016年年度股東大會 2. 股東大會召開日期：2017年5月17日 3. 股權登記日 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 603515 歐普照明 2017/5/8 二、 增加臨時提案的情況說明 1. 提案人：中山市歐普投資股份有限公司 2. 提案程序說明 公司已于2017年4月18日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有 46.22%股份的股東中山市歐普投資股份有限公司，在2017年5月7日提出臨時 提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。 3. 臨時提案的具體內容 增加審議《關于選舉監事的議案》： 鑒于李瑩女士自股東單位辭職并申請辭去公司第二屆監事會非職工監事職務，根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》、公司《股東大會議事規則》、公司《章程》的有關規定，控股股東中山市歐普投資股份有限公司（以下簡稱“中山歐普”，持有公司267,857,143股，占總股本的46.22%）向公司董事會提交臨時提案《關于選舉監事的議案》，提名徐偉先生為公司第二屆監事會非職工監事候選人，任期與第二屆監事會任期一致。徐偉先生個人簡歷如下： 徐偉先生，1971年12月生，中國國籍。 徐偉先生是國內第一批保薦人，2005年9月至2014年9月任國信證券股份 有限公司董事總經理，2014年10月至今擔任深圳市基石資產管理股份有限公司 管理合伙人、總裁。 徐偉先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人 不存在關聯關系，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 公司董事會對上述臨時提案進行了審核，認為：中山歐普持有公司3%以上 股份，具有提出臨時提案的資格；且臨時提案內容具體明確，屬于股東大會決議范圍，提名的監事候選人符合任職資格，符合公司章程的規定，其提交提案的內容及程序合法有效。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2016年年度股東大會進行審議。 三、 除了上述增加臨時提案外，于2017年4月18日公告的原股東大會通知 事項不變。 四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。 (一) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開日期時間：2017年5月17日 13點30分 召開地點：江蘇省蘇州市吳江區汾湖工業開發區汾楊路歐普工業園A區辦公 樓一樓皓明會議室 (二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2017年5月17日 至2017年5月17日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 (三) 股權登記日 原通知的股東大會股權登記日不變。 (四) 股東大會議案和投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A股股東 非累積投票議案 1 《2016年度董事會工作報告》 √ 2 《2016年度監事會工作報告》 √ 3 《2016年度財務決算報告》 √ 4 《2016年年度報告及年度報告摘要》 √ 5 關于2016年度利潤分配的預案 √ 關于2017年度使用部分閑置自有資金進行現金管理 √ 6 的議案 7 關于2017年度申請銀行授信額度的議案 √ 8 關于2017年度授權對外擔保額度的議案 √ 9 關于聘請2017年度審計機構和內控審計機構的議案 √ 10 關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案 √ 11 關于修訂《關聯交易管理制度》的議案 √ 12 關于修訂《募集資金管理辦法》的議案 √ 13 關于選舉獨立董事的議案 √ 14 關于選舉監事的議案 √ 注：本次會議還將聽取《公司2016年度獨立董事述職報告》。 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述第1項、第3項-第13項議案已經公司第二屆董事會第十六次會議審議 通過，第2項議案已經公司第二屆監事會第八次會議審議通過，詳見公司于2017 年4月18日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及 上海證券交易所網站披露的相關公告。 2、特別決議議案：議案10 3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、8、9、13 4、涉及關聯股東回避表決的議案：無 應回避表決的關聯股東名稱：無 5、涉及優先股股東參與表決的議案：無 特此公告。 歐普照明股份有限公司董事會 2017年5月9日 附件1：授權委托書 報備文件 股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容 附件1：授權委托書 授權委托書 歐普照明股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司 2016年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東賬戶號： 序號 議案名稱 投票股東類型（A股股東） 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 《2016年度董事會工作報告》 2 《2016年度監事會工作報告》 3 《2016年度財務決算報告》 4 《2016年年度報告及年度報告摘要》 5 關于2016年度利潤分配的預案 關于2017年度使用部分閑置自有資金進行 6 現金管理的議案 7 關于2017年度申請銀行授信額度的議案 8 關于2017年度授權對外擔保額度的議案 關于聘請2017年度審計機構和內控審計機 9 構的議案 關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記 10 的議案 11 關于修訂《關聯交易管理制度》的議案 12 關于修訂《募集資金管理辦法》的議案 13 關于選舉獨立董事的議案 14 關于選舉監事的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年月日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。