歐普照明股份有限公司
關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017\u00A0年4\u00A0月14\u00A0日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》。
依據《公司法》、《上市公司章程指引》、上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，結合公司實際發展狀況，擬對公司《章程》修訂如下：
除上述條款修訂外，公司章程中其他條款不變。修訂公司《章程》事宜尚需提交公司股東大會審議通過后執行,公司董事會將根據股東大會授權辦理相關工商變更登記等手續。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年四月十八日