歐普照明股份有限公司
關(guān)于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”或“公司”）于近日收到董事會秘書吳一鳴先生提交的書面辭職報告。因個人原因，吳一鳴先生申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。吳一鳴先生辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。吳一鳴先生辭職后，將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會對吳一鳴先生在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守的工作，尤其是對公司上市所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
公司于2017年3月16日召開了第二屆董事會第十五次會議，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9人，會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任財務(wù)總監(jiān)韓宜權(quán)先生為公司董事會秘書，任期與公司第二屆董事會任期一致（韓宜權(quán)先生簡歷附后）。
韓宜權(quán)先生已經(jīng)取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在不適合擔(dān)任董事會秘書的情形。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表意見：經(jīng)審閱韓宜權(quán)先生個人簡歷，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》第146條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。本次聘任公司董事會秘書的程序符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，所聘任董事會秘書具備法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的任職條件。同意聘任韓宜權(quán)先生為公司董事會秘書。
歐普照明股份有限公司
二〇一七年三月十八日
韓宜權(quán)，男，1975年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。畢業(yè)于合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院（1999年并入中國科技大學(xué)）會計(jì)學(xué)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。1999年7月至2009年10月，歷任青島海爾電子有限公司成本會計(jì)、海爾國內(nèi)貿(mào)易公司的財務(wù)主管和部長、海爾計(jì)算機(jī)有限公司財務(wù)總監(jiān)、海爾歐洲貿(mào)易有限公司財務(wù)總監(jiān)、海爾集團(tuán)電熱本部總會計(jì)師，海爾集團(tuán)商流本部中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)。2009年11月至2012年12月?lián)伟不占淹ㄝ喬ビ邢薰究倳?jì)師。2013年1月至今擔(dān)任歐普照明中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)，2015年1月起任公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負(fù)責(zé)人）。