證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2018-034
歐普照明股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
√ 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018年6月26日
(二) 股東大會召開的地點：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V3棟一樓多功能廳會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 30 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 510,817,540 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 87.8238
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，會議由公司董事長王耀海先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，本次會議的召集、召開、決策程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事齊曉明先生、Jacob Schlejen及獨立董事鄧小洋先生、黃鈺昌先生、劉家雍先生因工作原因無法出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事徐偉先生因工作原因無法出席本次會議；
3、公司財務總監、董事會秘書韓宜權先生出席了本次會議；部分其他高級管理人員列席本次會議。
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《2017年度董事會工作報告》
2、 議案名稱：《2017年度監事會工作報告》
3、 議案名稱：《2017年度財務決算報告》
4、 議案名稱：《2017年年度報告及年度報告摘要》
5、 議案名稱：關于2017年度利潤分配的預案
6、 議案名稱：關于2018年度使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案審議結果：通過
7、 議案名稱：關于2018年度申請銀行授信額度的議案
8、 議案名稱：關于2018年度授權對外擔保額度的議案
9、 議案名稱：關于預計2018年度日常關聯交易的議案
10、 議案名稱：關于聘請2018年度審計機構和內控審計機構的議案審議結果：通過
11、 議案名稱：關于投資建設粵港澳大灣區區域總部項目的議案審議結果：通過