證券代碼：002718 證券簡稱：友邦吊頂 公告編號：2018-050

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、本次股東大會的召開時間

（1）現場會議召開時間：2018年6月13日（星期三）14:00

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年6月13日9:30至11:30，13:00至15:00；

通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2018年6月12日15:00至2018年6月13日15:00 期間的任意時間。

2、會議召開地點：浙江省海鹽縣百步鎮金范路8號公司會議室

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事長時沈祥

6、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《浙江友邦集成吊頂股份有限公司公司章程》的規定。

1、參加會議的總體情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人共10人，代表有表決權股份62,346,032股，所持有表決權股份數占公司股份總數的71.1454%。

公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次會議，上海市錦天城律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

2、現場會議出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人為 6名，代表有表決權的股份62,317,732股，占公司股份總數的71.1131%。

本次股東大會通過網絡投票系統進行有效表決的股東共計4人，代表有表決權股份28,300股，占公司股份總數的0.0323%。

本次會議采取以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，審議并通過以下特別議案：

1、審議通過了《關于吸收合并全資子公司深圳市友邦智能科技有限公司的議案》

表決結果：同意62,321,332股，占有效表決權股份總數的99.9604 %；反對7,700股，占有效表決權股份總數的0.0124%；棄權17,000股，占有效表決權股份總數的0.0273%。

該項提案獲得出席會議股東和股東代理人所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

四、律師出具的法律意見

上海市錦天城律師事務所律師金海燕律師、沈璐律師現場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認為：

公司2018年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

1、《浙江友邦集成吊頂股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議》；

2、《上海市錦天城律師事務所關于浙江友邦集成吊頂股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

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