歐普照明股份有限公司2017年年度股東大會
（六）關于2018年度使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案..............24
（十）關于聘請2018年度審計機構和內控審計機構的議案..............30
（十一）關于投資建設粵港澳大灣區區域總部項目的議案..............31
（十二）關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案..............33
（十三）關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案..............34
（十五）關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案..............39
歐普照明股份有限公司
2017年年度股東大會會議議程
現場召開時間：2018年6月26日下午13:30。
網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統。通過交易系統投票平臺的投票時間為2018年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
召開地點：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V3棟一樓多功能廳會議室。
主持人：公司董事長王耀海先生
一、董事會秘書宣讀2017年年度股東大會須知
二、董事長宣布到會情況并宣布2017年年度股東大會開始
1、審議《2017年度董事會工作報告》
2、審議《2017年度監事會工作報告》
3、審議《2017年度財務決算報告》
4、審議《2017年年度報告及年度報告摘要》
5、審議《關于2017年度利潤分配的預案》
6、審議《關于2018年度使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》
7、審議《關于2018年度申請銀行授信額度的議案》
8、審議《關于2018年度授權對外擔保額度的議案》
9、審議《關于預計2018年度日常關聯交易的議案》
10、審議《關于聘請2018年度審計機構和內控審計機構的議案》
11、審議《關于投資建設粵港澳大灣區區域總部項目的議案》
12、審議《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
13、審議《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
14、審議《關于選舉獨立董事的議案》
15、審議《關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案》
16、聽取《公司2017年度獨立董事述職報告》
四、股東提問，相關人員回答股東的有關問題
五、主持人宣布對各項議案投票表決
六、見證律師宣布現場投票結果
七、主持人宣布現場會議結束
歐普照明股份有限公司
2017年年度股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證公司2017年年度股東大會的順利進行，根據《上市公司股東大會的規范意見》、《公司章程》、公司《股東大會議事規則》及相關法律法規的規定，特制定本會議須知。
一、本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》的規定，認真做好召開股東大會的各項工作。
二、本公司設立股東大會秘書處，具體負責本次股東大會有關程序方面的事宜。
三、股東參加股東大會現場會議依法享有發言權、質詢權、表決權等權利，同時也必須認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益和擾亂會議秩序。
四、如有股東或代理人要求發言的，請在場外發言登記處登記，出示持股的有效證明，填寫《股東問題函》，截止時間到13:15分。登記發言的人數原則上以10人為限，超過10人時先安排持股數多的前10位股東，發言順序亦按持股數多的優先。
五、在股東大會召開過程中，股東臨時要求發言的應向大會秘書處報名，并填寫《股東問題函》，經大會主持人許可后，始得發言。
六、股東在會議發言時，應當首先報告其所持的股份份額，并出具有效證明。
發言應圍繞本次會議議題進行，每位股東發言時間一般不超過3分鐘。
七、大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向全體流通股股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的所有股東，均有權在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。公司股東行使表決權時，如出現重復表決的，以第一次表決結果為準。
八、股東大會表決采用投票方式。股東以其所持有的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。除本須知或本次股東大會表決票特別說明的情況外，出席現場會議的股東在投票表決時，應在表決票每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，并以打“√”表示，未填、填錯、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為“棄權”。
九、根據中國證監會《上市公司股東大會規范意見》的有關規定，公司不向參加本次會議的股東發放禮品。
十、公司聘請律師出席見證本次股東大會，并出具法律意見書。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一八年六月二十六日
歐普照明股份有限公司
2017年年度股東大會股東問題函
歡迎出席歐普照明股份有限公司2017年年度股東大會，并熱切盼望您能為公司的發展留下寶貴的意見或建議。由于時間關系，本次股東大會采取書面提問方式。請將您的意見或建議及您欲提出的問題，記在下面空白處，并交與我們的工作人員，我們會及時將您的問題轉交相關人員，以便在集中回答問題時，能更有針對性地解答您的問題。謝謝您的合作，并再次感謝您對公司的關注！您的意見、建議或問題：
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一八年六月二十六日議題1：
2017年度董事會工作報告
2017年度，公司董事會嚴格按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》等相關法律法規的要求和《公司章程》、《董事會議事規則》等制度的規定，本著對全體股東負責的態度，恪盡職守，積極有效的行使職權，認真貫徹落實股東大會的各項決議，履行好董事會及各專門委員會的職責。具體工作報告如下：
一、2017年度總體經營工作
2017年，在董事會領導下，公司管理層和全體員工以“用光創造價值”為使命，始終堅持“創新、責任、速度”的核心價值觀，并緊緊圍繞公司發展戰略開展各項工作，實現公司業務快速增長。2017 年，公司實現營業收入69.57億元，同比增長27.03%；實現利潤總額8.01億元，同比增長32.44%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.81億元，同比增長34.48%。
二、股東大會召開情況
2017年度，董事會共組織召集股東大會2次，具體如下：
序號 會議屆次 召開時間 會議議案名稱 1 2016年年 度股東大 會 2017-05-17 議案1：《2016年度董事會工作報告》 議案2：《2016年度監事會工作報告》 議案3：《2016年度財務決算報告》 議案4：《2016年年度報告及年度報告摘要》 議案5：《關于2016年度利潤分配的預案》 議案6：《關于2017年度使用部分閑置自有資金進 行現金管理的議案》 議案7：《關于2017年度申請銀行授信額度的議案》 議案8：《關于2017年度授權對外擔保額度的議案》 議案9：《關于聘請2017年度審計機構和內控審計 機構的議案》 議案10：《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登 記的議案》 議案11：《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》 議案12：《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》 議案13：《關于選舉獨立董事的議案》 議案14：《關于選舉監事的議案》 2 2017年第 一次臨時 股東大會 2017-11-15 議案1：《關于擬出讓上海歐普精密模具有限公司 股權暨關聯交易的議案》 議案2：《關于蘇州歐普照明有限公司轉讓與模具 業務相關部分資產給蘇州歐普精密模具科技有限公 司暨關聯交易的議案》 議案3：《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登 記的議案》 議案4：《關于選舉丁龍先生為董事的議案》 議案5：《關于選舉劉家雍先生為獨立董事的議案》